Due Diligence För Riskkapital

Due Diligence Riskkapital är en omfattande procedur som så småningom kommer att antända beslutet om huruvida riskkapitalfonden eller andra typer av investerare kommer att införa likviditet i ditt startup företag.

Due Diligence innebär både att fråga och att svara på ett antal frågor som kommer att utvärdera startupen och även dess ekonomiska och juridiska konsekvenser.

Det finns rigorösa utredningar och faktasökningshändelser som genomförs innan ett riskkapital bolag åtar sig några medel.

Standarder För Startups För Att Få Finansiering

Enligt uppgifter passerar så få som 10 till 15 procent av startupförslagen den inledande screeningfasen. Den data som har ackumulerats i de tidiga stadierna kommer att skapa förutsättningar för djupare kirurgi i organisationens innersta kärna genom detaljerad due diligence.

Men riskkapitalister och investerare har egna personligheter, och de måste också definiera vilken typ av startups som redan har en synergi med sina befintliga investeringar.

Några funktioner som de skulle undersöka skulle vara:

  • I vilket mognadsstadium verksamheten befinner sig i. Inte alla investerare investerar i början av nystartade företag. De kan välja att komma in från fröstadiet, till tidigt eller till och med i de mogna stadierna. Det är till och med möjligt att de kommer att investera redan innan startupen bildas eftersom de gillar idén så mycket.
  • Den geografiska region där den är verksam. De flesta investerare föredrar att investera när startupen är på en plats som är tillgänglig för dem. Detta beror på att företaget blir lättare att inspektera varifrån de bor, särskilt för punktrevisioner.
  • Storleken på den investering som behövs. Riskföretag förbinder vanligtvis ett minimum och ett maximalt belopp till en start som de tycker om. Detta för att effektivt övervaka utbetalningen av medel till flera nystartade företag.
  • Industrisektorns karaktär. Riskkapitalister tenderar att fokusera investeringar på branscher som de förstår eller är experter på.

Dessa funktioner bör besvaras väl och undersökas. Medan due diligence-processen genomförs kan vissa röda flaggor dyka upp. Det är här 85 till 90 procent av affärsförslagen avvisas.

Detta inledande faktafynd kommer att utlösa beslutet om huruvida man ska gå vidare till nästa fas i processen där värdering och affärsstrukturering kommer att äga rum.

En Universell Due Diligence-Process Passar Inte Alla

Investerarna kan vara kreativa i hur man utför Due Diligence-processen. Ett tillvägagångssätt passar inte alla riskkapitalisters behov på grund av den fortsatta specialiseringen av varje bransch.

Due Diligence-proceduren, oavsett form, design eller längd, är avgörande för att minimera investerarnas riskchanser. Det är därför det är ganska viktigt att noggrant kontrollera de utmaningar, konkurrens och frågor som finns djupt inne i en startups förslag som inte är helt synliga, vid första anblicken.

Det finns en lång väg framåt för startups att kunna attrahera medel från riskkapitalister. De bör utarbetas med en Due Diligence checklista som ska presenteras för prospektörsinvesterarna som kommer att ta med sina revisorer för att kontrollera företagets livskraft. Denna checklista är särskilt viktig så att den första finansieringsrundan kommer att inledas.

Typer Av Due Diligence Checklistor

Det finns olika former av checklistor för due diligence. Oavsett deras design och innehåll bör de ha organiserade och omfattande metoder som är integrerat i dem som investerarna kommer att använda för att fullt ut förstå genomförbarheten av en startup.

Här är några exempel:

En Checklista För Kondenserad Due Diligence

Detta är en mycket snäv checklista som kan täcka alla baser. Det finns 9 primära sektioner som kommer att ha sina egna mindre underavsnitt. Den består av:

  • Åtgärder och Protokoll Från Möten.
  • Charterpapper och Dokument.
  • Kapitallager.
  • Juridiska och Reglerande Riktlinjer.
  • Immateriell Äganderätt.
  • Komplett Lista Över Ledning, Konsulter och Anställda.
  • Skuldfinansiering och Historia.
  • Alla Andra Avtal och Kontrakt.
  • Diverse.

Riskkapitalföretag får otaliga förfrågningar om startfonder varje månad och den här mallen kan få din organisation att se systematisk och effektiv ut jämfört med andra nystartade företag som konkurrerar om den tillgängliga investeringen.

En Strömlinjeformad Checklista För Due Diligence

Startup-mentorn Alexander Jarvis rekommenderar denna strömlinjeformade checklista som kan locka rätt investerare:

  • Ekonomisk Historia.
  • Finansiella Prognoser och Affärsmodell.
  • Övergripande Företags-, Juridiska och Efterlevnadsdokument.
  • Arrangemang, Kontrakt, Förhandlingar och Material.
  • Anställda och Ledning.
  • Immaterialrätt Inom Branschen.
  • Försäkringsskydd.
  • Efterlevnad av Stadgar och Förordningar I De Jurisdiktioner Där Startupen Gör Affärer.
  • Rättstvist.
  • Teknik.
  • Andra bekymmer.

Med den här mallen kan du svara på frågor som:

  • Reviderade finansiella rapporter från de senaste 3 räkenskapsperioderna.
  • Om strukturdiagrammet för närvarande för företaget inklusive dess dotterbolag, anknutna företag, filialer, aktieinnehav fortfarande kommer att gälla.
  • Ge information om eventuell förväntad väsentlig effekt på startupens finansiella ställning, när branschhändelser eller ekonomiska scenarier inträffar, eller nyligen har inträffat eller förväntas hända.

En Omfattande Checklista För Due Diligence

Detta är en mycket grundlig checklista för due diligence som är uppdelad i 19 avsnitt:

  • Reglerings- och Antitrustfrågor.
  • IT-frågor.
  • Outsourcade proffs som betalas av den utförda uppgiften.
  • Publicitet.
  • Rättstvist.
  • Försäkringsskydd.
  • Produkter och Tjänster som erbjuds.
  • Kunddatabas.
  • Skatteinformation.
  • Materiella Kontrakt och Avtal.
  • Tillstånd och Licenser.
  • Miljöhänsyn.
  • Fastighetsinnehav.
  • Fysiska Tillgångar.
  • Immateriell Egendom som består av upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och mönster.
  • Ledning, Anställda och Förmåner.
  • Organisationsstruktur och rykte och god ställning i företaget.
  • Finansiella Uppgifter.
  • Intäktsströmmar och Resurser.

Varje avsnitt har en delmängd av steg med olika rörliga delar och är en mycket insiktsfull översikt över vad riskkapitalister letar efter. Detta är en av de mest grundliga checklistorna för due diligence som täcker alla objekt som är viktiga.

Dessa tre typer av Due Diligence Checklist-modeller hjälper din organisation att förbereda sig för riskkapitalister och kommer förhoppningsvis att leda till framgångsrik finansiering. Hitta den mest effektiva som gör alla viktiga aspekter av din organisation så tydliga som möjligt för investerarna så att alla deras frågor kommer att besvaras till deras största tillfredsställelse.

English Deutsch Dansk Norsk